19.02.22 в филиале ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» г. Турсунзаде Служба комплаенс провел семинар на тему «Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма».
В эпоху усиленной цифровой трансформации финансовых технологий, а также возрастания рисков и регуляторных требований в условиях глобальных ограничений, связанных с COVID-19, становится невозможным построение эффективной корпоративной среды без четкого функционирования комплаенс-системы.
